Türkiye, kara para ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 strateji belgesini yayımladı. Yeni eylem planı, mali suçlara karşı etkinliği artırmayı hedefliyor.
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi’ni (2026-2030) yayımladı. Yeni eylem planı, mali suçlara karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesini hedefliyor.
Strateji belgesi, kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması da hedefler arasında yer alıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli suç kategorilerinde ve nakit kontrolleri sırasında aklama suçunun işlendiğine dair izlenim oluşması halinde soruşturmalar başlatılacak. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verecek.
Terörizmin finansmanı unsuru taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak terörün finansmanı soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak.
Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri tespit etmek için düzenli olarak ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicilleri arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması için mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıkların ve kurumların temsilcilerinden oluşacak. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzmanlarından meydana gelecek.
Bu gruplar, operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. İhtiyaç halinde mevzuat geliştirmeye yönelik tartışmalar yapacak Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapacak Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Kırılganlık ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grupları da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesindeki politikaların, stratejik amaçların ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yorum Yap