Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 strateji belgesini yayınladı. Yeni planla adli süreçler güçlendirilecek, MASAK’ın rolü artırılacak ve kurumsal işbirliği derinleştirilecek.
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir strateji belgesi hazırladı. Bu belge, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesini hedefliyor.
Yeni strateji belgesi, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre, yüksek riskli suç kategorileri ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalara ek olarak, aklama suçunu işaret eden hallerde de soruşturmalar öncelikli olarak başlatılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere hızlı yanıt verilmesi sağlanacak ve MASAK raporlarının takibi, ilgili kurumların katkısıyla sistematik hale getirilecek.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek, eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortaklaşa çalışacak.
Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicilleri arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Bu durumdaki mükellefler, risk analizleri kapsamında denetim programlarına dahil edilebilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak.
Operasyonel etkililiğin artırılması ve risk değerlendirmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek. İhtiyaca göre mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılması için Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Ayrıca Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesindeki hedeflere ulaşma durumu, uygulama sorunları ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yorum Yap